顶旺亚洲国际线最快·港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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顶旺亚洲国际线最快,证券代码:603128证券缩写:中国贸易物流公告编号。:Pro 2019-066

香港中国旅游中国贸易国际物流有限公司

关于推迟董事会和监事会换届选举的即时公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

香港中国旅游贸易国际物流有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会和监事会任期将于2019年10月19日届满。目前,新董事会和监事会的候选人正在根据组织程序确定。由于董事、监事候选人提名尚未完成,为保持公司董事会、监事会工作的连续性和一致性,第三届董事会、监事会需要延期。同时,公司第三届董事会特别委员会和高级管理层的任期将相应延长。

上述事项完成后,公司将及时推进过渡工作,履行相应的信息披露义务。大选结束前,公司第三届董事会、监事会和高级管理层全体成员将继续按照法律、法规和公司章程的有关规定履行各自的职责。董事会和监事会变更的延期不会影响公司的正常运营。

特此宣布。

香港中国旅游中国贸易国际物流有限公司

董事会

2019年10月15日

责编:佚名

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